公司治理
中化國際嚴(yan)格遵守《公司法(fa)》《證券法(fa)》《上市公司治(zhi)理(li)準則》及中國證監會(hui)相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規要求，持續完(wan)善公司章程，構建定位(wei)清晰、權責明確、流程規范的(de)治(zhi)理(li)架構，通過(guo)制度保障規范企業運作，為股東、客(ke)戶、員工(gong)等更多(duo)利益相關(guan)方創(chuang)造穩健、長期價(jia)值。
公司致力于構建一個獨立、專業、高(gao)效的(de)董事會，確保其能夠有效監督(du)公司管理層，維(wei)護(hu)股(gu)東和利益相關方的(de)利益。
治理架構
公司董(dong)事(shi)會由7名董(dong)事(shi)組成，其中(zhong)獨立(li)董(dong)事(shi)3名。董(dong)事(shi)會成員的專業背景涉(she)及(ji)法(fa)律、經濟、財務、管理、ESG 治理及(ji)公司業務相關領(ling)域等各(ge)個方面。
董事(shi)會(hui)下設五(wu)個(ge)專業委員會(hui)，3名獨立董事(shi)分別擔任提名與(yu)(yu)公司治理委員會(hui)、薪酬與(yu)(yu)考核委員會(hui)、審計(ji)與(yu)(yu)風險委員會(hui)主席職(zhi)務。前述(shu)三個(ge)專業委員會(hui)成員構成中獨立董事(shi)均占多數。
公(gong)司(si)重(zhong)視專業(ye)委員會合規運作，持續(xu)完善獨立(li)董(dong)事履職支(zhi)撐保障機制(zhi)。在公(gong)司(si)審(shen)議重(zhong)大生產經營(ying)決策(ce)等事項時(shi)，公(gong)司(si)獨立(li)董(dong)事通過(guo)多種方式了解(jie)實際情況、掌握(wo)決策(ce)所需的(de)資料和情況，利(li)用(yong)自身的(de)專業(ye)知識(shi)做出審(shen)慎判斷，并(bing)發表(biao)獨立(li)意見，確(que)保董(dong)事會的(de)獨立(li)性(xing)。
各(ge)專業(ye)委員會定(ding)期向(xiang)董事會提(ti)交(jiao)工作匯報，董事會每年(nian)定(ding)期向(xiang)控股股東(dong)(dong)提(ti)交(jiao)年(nian)度報告，控股股東(dong)(dong)結合(he)日常(chang)管理掌(zhang)握的情(qing)況，對董事會治(zhi)理和運作情(qing)況進行評(ping)價考核，以持(chi)續(xu)提(ti)升董事會行權履(lv)責(ze)能力，充分發揮治(zhi)理能效。
2024年，公(gong)司(si)(si)為兩名新任(ren)董(dong)事(shi)提(ti)供(gong)公(gong)司(si)(si)治理架構(gou)及(ji)權責體系宣講，并(bing)就監管部門法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規工作指引進行系統培訓(xun)，包括《上(shang)市公(gong)司(si)(si)董(dong)監高持股變動(dong)規則(ze)》《上(shang)市公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)選任(ren)與行為指引》及(ji)《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準則(ze)》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規。
2024年(nian)，中化(hua)國際進(jin)一(yi)步規范和加強(qiang)董(dong)事(shi)會(hui)建設，修訂發(fa)布《中化(hua)國際章程》《董(dong)事(shi)會(hui)議(yi)(yi)事(shi)規則》《董(dong)事(shi)會(hui)授權管理辦(ban)法(fa)》《董(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書管理辦(ban)法(fa)》等相關治理文件，為合規高效決策提供制(zhi)度(du)保障(zhang)；制(zhi)定發(fa)布《董(dong)事(shi)會(hui)決議(yi)(yi)跟(gen)蹤落(luo)(luo)實及后(hou)評(ping)估制(zhi)度(du)》，確保董(dong)事(shi)會(hui)決議(yi)(yi)的貫徹(che)落(luo)(luo)實和高效執行；制(zhi)定《外部董(dong)事(shi)履(lv)職保障(zhang)具體工作安排》，對(dui)外部董(dong)事(shi)履(lv)職支撐服務進(jin)行規范。
同時，公司(si)科學優化董(dong)事(shi)(shi)會(hui)功能定(ding)位，堅持和完(wan)善董(dong)事(shi)(shi)會(hui)定(ding)戰略、作(zuo)決策、防風險的核心職責，確保董(dong)事(shi)(shi)會(hui)制度更加健全、運行更加規(gui)范、作(zuo)用發揮更加充(chong)分。
高管薪酬
中化(hua)國際(ji)(ji)建(jian)立完善、合規的高管薪酬(chou)決議機制和(he)(he)程序，制定(ding)(ding)《高管薪酬(chou)方案(an)》，并針(zhen)對(dui)實際(ji)(ji)情(qing)況(kuang)進(jin)行動態調整。由(you)(you)董事(shi)會(hui)下設的薪酬(chou)與考核委員會(hui)根據公司(si)(si)(si)的戰(zhan)略(lve)目(mu)標和(he)(he)市場環境，結合董事(shi)、監事(shi)、高管的職責(ze)和(he)(he)績效(xiao)，制定(ding)(ding)薪酬(chou)提案(an)。其中，董事(shi)、監事(shi)的薪酬(chou)和(he)(he)獎懲經董事(shi)會(hui)批準(zhun)(zhun)后提交(jiao)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)表(biao)決決定(ding)(ding)；高級管理人員的薪酬(chou)和(he)(he)獎懲由(you)(you)董事(shi)會(hui)審議批準(zhun)(zhun)。公司(si)(si)(si)定(ding)(ding)期向股(gu)(gu)東(dong)披(pi)露高管薪酬(chou)情(qing)況(kuang)，以(yi)維護股(gu)(gu)東(dong)權益，增強公司(si)(si)(si)治(zhi)理透明度。
公司采(cai)用(yong)“固(gu)定薪(xin)資(zi)+ 績效(xiao)(xiao)獎金+ 任期(qi)激(ji)勵+ 其他中長期(qi)激(ji)勵”的管(guan)(guan)理(li)層薪(xin)酬結構。我們將可持續(xu)發展(zhan)與(yu)組織(zhi)和高(gao)管(guan)(guan)個人績效(xiao)(xiao)考核(he)掛鉤，如將安全(quan)管(guan)(guan)理(li)、職(zhi)業健康(kang)、節能(neng)降碳(tan)、應對(dui)氣候變化(hua)等可持續(xu)發展(zhan)績效(xiao)(xiao)納入工(gong)作考核(he)范圍(wei)之中。
信息披露
中化國際將(jiang)信(xin)(xin)(xin)息披(pi)露質(zhi)量貫穿于公(gong)(gong)司治理全(quan)局(ju)，嚴(yan)格遵守各級監管部(bu)門要求及公(gong)(gong)司信(xin)(xin)(xin)息披(pi)露相關制度。公(gong)(gong)司董事(shi)會辦(ban)公(gong)(gong)室作為信(xin)(xin)(xin)息披(pi)露的日常工作部(bu)門，堅持規范(fan)披(pi)露財(cai)務信(xin)(xin)(xin)息和非財(cai)務信(xin)(xin)(xin)息，并通過外部(bu)獨立審計(ji)和鑒證(zheng)，確保信(xin)(xin)(xin)息真(zhen)實、準確、完整。同時，以投資(zi)者(zhe)需求為導(dao)向(xiang)不(bu)斷優化披(pi)露內容，持續提升公(gong)(gong)司透明度。
公(gong)(gong)司持續強化(hua)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級管(guan)理人(ren)員(yuan)的信息(xi)披(pi)露合(he)規意識及(ji)履職能(neng)力，組織董監(jian)高(gao)及(ji)中層管(guan)理人(ren)員(yuan)參加上海證(zheng)券(quan)交易所組織的法律法規及(ji)專(zhuan)業(ye)知(zhi)識培(pei)訓；不定期邀請券(quan)商(shang)機構(gou)、律師事(shi)務所等中介(jie)機構(gou)到公(gong)(gong)司授課，對公(gong)(gong)司信息(xi)披(pi)露工(gong)作予以(yi)專(zhuan)業(ye)指導。
2024年(nian)，中化國際在(zai)上海證券交(jiao)易所2023-2024年(nian)度(du)上市公(gong)司信息(xi)披露工(gong)作評價中蟬(chan)聯最高級(ji)A級(ji)評價。
投資者關系管理
公司(si)(si)尊重所有(you)股東(dong)作為(wei)公司(si)(si)所有(you)者(zhe)的(de)權(quan)(quan)利(li)，嚴格按照《公司(si)(si)章程》《股東(dong)大會(hui)議事規則》等(deng)(deng)制度定(ding)期召開股東(dong)大會(hui)，保障股東(dong)知情(qing)權(quan)(quan)、參(can)與(yu)權(quan)(quan)和決(jue)定(ding)權(quan)(quan)，同(tong)時(shi)為(wei)中小(xiao)(xiao)股東(dong)參(can)與(yu)投票提(ti)供便利(li)條件，保障中小(xiao)(xiao)股東(dong)享(xiang)有(you)平等(deng)(deng)權(quan)(quan)利(li)。
公司暢通(tong)各類與投資(zi)者(zhe)的(de)雙向溝通(tong)渠道，與投資(zi)者(zhe)保(bao)持良好、充(chong)分、有效(xiao)的(de)溝通(tong)，充(chong)分保(bao)障(zhang)投資(zi)者(zhe)的(de)知情(qing)權，增進投資(zi)者(zhe)對公司的(de)了解和認同，形成良性互動機制。
2024年，中化國際及合并(bing)范圍(wei)內(nei)的成員(yuan)企業信用(yong)(yong)情況良好，無債務違約情況。中誠信/ 標(biao)普/ 穆迪/ 惠譽等機構每年對(dui)公司進行主體信用(yong)(yong)評級，2024年的評級等級分別為(wei)AAA/BBB+/Baa2/A-。